Pengadilan Swedia telah menurunkan denda Kasino Cosmopol dari pencucian uang dari tahun lalu, tetapi memutuskan bahwa Spelinspektionen (sebelumnya Lotteriinspektionen) benar untuk menghukum operator kasino setelah menemukan "kelemahan serius" dalam praktik anti pencucian uang dan pendanaan teroris.
Dalam sebuah pernyataan di situs resminya, regulator judi Swedia mengumumkan bahwa Pengadilan Administratif di Linköping juga menemukan bahwa Casino Cosmopol telah “melakukan pelanggaran serius dan sistematis” terhadap peraturan pencucian uang Swedia dan bahwa perusahaan harus membayar biaya penalti untuk pelanggaran tersebut. .
Masalah ini sampai di pengadilan setelah Spelinspektionen, yang diganti namanya dari Lotteriinspektionen pada pergantian tahun ketika undang-undang perjudian baru Swedia berlaku, mengeluarkan denda SEK8 juta (sekitar $ 814.000) Desember lalu di Casino Cosmopol, bisnis batu bata dan mortir dari Operator perjudian yang dikelola pemerintah Swedia Svenska Spel.
Regulator judi mengatakan kembali pada bulan Desember 2018 bahwa selama peninjauan kegiatan Kasino Cosmopol, pihaknya telah menemukan beberapa kekurangan dalam upaya operator kasino untuk mencegah bisnisnya digunakan oleh para penjahat untuk mencuci hasil dari tindakan ilegal mereka.
Kasino Cosmopol mengoperasikan fasilitas perjudian bata-dan-mortir di beberapa kota terbesar Swedia, dengan yang Stockholm, Gothenburg, Malmö, dan Sundsvall. Bisnis kasino Svenska Spel didirikan pada tahun 1999 ketika pemerintah Swedia memerintahkan operator yang dikelola negara untuk membuat empat kasino di empat lokasi utama.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Sementara Pengadilan Administratif memutuskan bahwa Kasino Cosmopol memang menunjukkan kekurangan dalam praktik anti pencucian uangnya, ia menurunkan denda operator kasino dari SEK8 juta menjadi SEK3 juta (sekitar $ 305.000).
Putusan pengadilan didorong oleh keputusan Casino Cosmopol untuk mengajukan banding atas denda Spelinspektionen. Operator kasino mengatakan tahun lalu bahwa ia memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan regulator “terutama karena kami menganggap bahwa dalam situasi ini tidak proporsional untuk memutuskan penalti” karena regulator belum mengeluarkan peraturan anti pencucian uang yang jelas dan belum memberikan panduan tentang bagaimana masalah pencucian uang harus ditangani oleh operator berlisensi.
Kasino Cosmopol melanjutkan bahwa selama bertahun-tahun mengoperasikan kasino-kasino itu, ia memiliki keyakinan bahwa itu mengikuti ketat undang-undang anti-pencucian uang Swedia dengan memantau, meninjau, dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada badan-badan pemerintah yang kompeten dan dengan melatihnya staf tentang cara bertindak dalam hal percobaan pencucian uang di salah satu dari empat kasino perusahaan.
Spelinspektionen mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sedang meninjau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan banding.
Sejak awal tahun, regulator judi telah sibuk mengikuti reorganisasi pasar judi online Swedia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, undang-undang perjudian baru mulai berlaku pada 1 Januari untuk membuka pasar lokal bagi operator internasional yang tertarik untuk memberikan layanan mereka di lingkungan yang diatur dengan lisensi dari Spelinspektionen.
Badan pengawas telah mengeluarkan beberapa denda pada bulan-bulan pertama perjudian yang diatur di negara itu, menghukum operator atas sejumlah pelanggaran termasuk yang terkait dengan aturan penawaran bonus Swedia, praktik pengecualian diri, dan larangan judi pada olahraga pemuda.
Dalam sebuah pernyataan di situs resminya, regulator judi Swedia mengumumkan bahwa Pengadilan Administratif di Linköping juga menemukan bahwa Casino Cosmopol telah “melakukan pelanggaran serius dan sistematis” terhadap peraturan pencucian uang Swedia dan bahwa perusahaan harus membayar biaya penalti untuk pelanggaran tersebut. .
Masalah ini sampai di pengadilan setelah Spelinspektionen, yang diganti namanya dari Lotteriinspektionen pada pergantian tahun ketika undang-undang perjudian baru Swedia berlaku, mengeluarkan denda SEK8 juta (sekitar $ 814.000) Desember lalu di Casino Cosmopol, bisnis batu bata dan mortir dari Operator perjudian yang dikelola pemerintah Swedia Svenska Spel.
Regulator judi mengatakan kembali pada bulan Desember 2018 bahwa selama peninjauan kegiatan Kasino Cosmopol, pihaknya telah menemukan beberapa kekurangan dalam upaya operator kasino untuk mencegah bisnisnya digunakan oleh para penjahat untuk mencuci hasil dari tindakan ilegal mereka.
Kasino Cosmopol mengoperasikan fasilitas perjudian bata-dan-mortir di beberapa kota terbesar Swedia, dengan yang Stockholm, Gothenburg, Malmö, dan Sundsvall. Bisnis kasino Svenska Spel didirikan pada tahun 1999 ketika pemerintah Swedia memerintahkan operator yang dikelola negara untuk membuat empat kasino di empat lokasi utama.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Sementara Pengadilan Administratif memutuskan bahwa Kasino Cosmopol memang menunjukkan kekurangan dalam praktik anti pencucian uangnya, ia menurunkan denda operator kasino dari SEK8 juta menjadi SEK3 juta (sekitar $ 305.000).
Putusan pengadilan didorong oleh keputusan Casino Cosmopol untuk mengajukan banding atas denda Spelinspektionen. Operator kasino mengatakan tahun lalu bahwa ia memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan regulator “terutama karena kami menganggap bahwa dalam situasi ini tidak proporsional untuk memutuskan penalti” karena regulator belum mengeluarkan peraturan anti pencucian uang yang jelas dan belum memberikan panduan tentang bagaimana masalah pencucian uang harus ditangani oleh operator berlisensi.
Kasino Cosmopol melanjutkan bahwa selama bertahun-tahun mengoperasikan kasino-kasino itu, ia memiliki keyakinan bahwa itu mengikuti ketat undang-undang anti-pencucian uang Swedia dengan memantau, meninjau, dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada badan-badan pemerintah yang kompeten dan dengan melatihnya staf tentang cara bertindak dalam hal percobaan pencucian uang di salah satu dari empat kasino perusahaan.
Spelinspektionen mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sedang meninjau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengajukan banding.
Sejak awal tahun, regulator judi telah sibuk mengikuti reorganisasi pasar judi online Swedia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, undang-undang perjudian baru mulai berlaku pada 1 Januari untuk membuka pasar lokal bagi operator internasional yang tertarik untuk memberikan layanan mereka di lingkungan yang diatur dengan lisensi dari Spelinspektionen.
Badan pengawas telah mengeluarkan beberapa denda pada bulan-bulan pertama perjudian yang diatur di negara itu, menghukum operator atas sejumlah pelanggaran termasuk yang terkait dengan aturan penawaran bonus Swedia, praktik pengecualian diri, dan larangan judi pada olahraga pemuda.
Labels:
Casino
Thanks for reading Pengadilan Swedia Mengurangi Denda Pencucian Uang Kasino Cosmopol. Please share...!
0 Komentar untuk "Pengadilan Swedia Mengurangi Denda Pencucian Uang Kasino Cosmopol"